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行業(yè)資訊
注冊三家公司設鋼材交易騙局 騙子下血本騙走1510萬(wàn)
桂林
2013-11-12 15:03:17
一人控制三家公司，假賣(mài)4000余噸鋼材，誘騙1510萬(wàn)元承兌匯票，一周內交易完成后，受害公司報警，警方偵破此案。近日，青山警方披露了這起詐騙案。
33歲的吳立(化名)，來(lái)自湖北廣水。幾年來(lái)，吳立與朋友一起，分別在武漢、江蘇無(wú)錫和南通等地，注冊3家公司，經(jīng)營(yíng)鋼材等生意。虛構鋼材交易忽悠物流公司
今年7月17日，吳立指使他掌控的武漢某公司，與武漢一家大型物流公司簽訂鋼材購銷(xiāo)合同，稱(chēng)將出售4000余噸鋼材。同時(shí)，吳立“介紹”了他在江蘇無(wú)錫的公司，來(lái)購買(mǎi)這批鋼材。
如果交易完成，武漢這家物流公司僅轉手，即可獲得每噸100元的差價(jià)，“幾天功夫，轉手就可以賺取40余萬(wàn)元的差價(jià)。”
物流公司聽(tīng)信了吳立帶來(lái)的“生意”。出于安全起見(jiàn)，物流公司要求無(wú)錫某公司先支付300萬(wàn)元的保證金，以防被騙。無(wú)錫某公司答應支付押金。這樣，物流公司簽訂了購買(mǎi)鋼材的合同。第二天，物流公司從銀行開(kāi)出3張承兌匯票，一共1510萬(wàn)元，以待買(mǎi)進(jìn)鋼材。
為騙錢(qián)下血本300萬(wàn)元
7月19日，無(wú)錫某公司匯入物流公司300
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